Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.

Фото
show
« Июль, 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Информация к собранию акционеров

Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества

Годовой отчет Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»)

Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»)

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»)

Заключение аудитора Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»)

Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров Общества по аудиту (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»)

Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018 и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»)

Заключение внутреннего аудита Общества о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе (в составе Годового отчета Общества) (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»)

Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 года, в том числе по  размеру дивидендов по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года»)

Рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу) (к шестому вопросу повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества»)

Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и восьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»)

Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к девятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»)

Позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества, а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества

Проекты решений годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и лиц, по предложению которых выдвинуты кандидатуры в органы управления и контроля